الداخلية تكشف حيلة 4 عناصر إجرامية لغسل 210 ملايين جنيه
الداخلية تكشف حيلة 4 عناصر إجرامية لغسل 210 ملايين جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية
باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
غسيل أموال
المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
عن طريق (شراء العقارات السيارات) وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (80) مليون جنيه تقريبا.
حصيلة تجارة المخدرات
في سياق متصل، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
غسل 3 عناصر جنائية الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال
على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
كما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 130 مليون جنيه.
الداخلية تكشف حيلة 4 عناصر إجرامية لغسل 210 ملايين جنيه
