حبس صاحب شركة استيراد وتصدير بالشرقية لغسله 6 ملايين جنيه من تجارة العملة
حبس صاحب شركة استيراد وتصدير بالشرقية لغسله 6 ملايين جنيه من تجارة العملة
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بالشرقية 4 أيام علي ذمة التحقيقات،
لاتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي، حيث إن قيمة الأموال المغسولة قرابة 6 ملايين جنيه.
الاتجار بالنقد الأجنبي بالشرقية
حبس صاحب شركة استيراد وتصدير بالشرقية لغسله 6 ملايين جنيه من تجارة العملة
وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي
في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات وتأسيس الشركات،
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر، أمرت الجهات المختصة بالقاهرة بحبس المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمعادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
التنقيب غير المشروع عن الآثار
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص،
بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب،
وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.
