القبض على متهم غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في الدولار
القبض على متهم غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في الدولار
قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه
متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى.قالت الداخلية في بيان اليوم السبت:
«إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة
لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،
القبض على متهم غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في الدولار
بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية،
ووقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريبًا،
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وتولت النيابة العامة التحقيق».
