القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون في الشركات ..اشترى فيلات وسيارات
القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون في الشركات ..اشترى فيلات وسيارات
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص –
مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي
في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض – تأسيس شركة ومصنع – شراء السيارات والمشغولات الذهبية.
القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون في الشركات ..اشترى فيلات وسيارات
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال
وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
