ضبط و إحضار رجلي أعمال تهربا من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه
ضبط و إحضار رجلي أعمال تهربا من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه
في قضية جديدة كان أبطالها هم رجال مكافحة التهرب الضريبي، ضمن عملهم الذي يصلون فيه الليل بالنهار لضبط قضايا التهرب الضريبي
كانت تحريات رجال شرطة مكافحة التهرب الضريبي تفيد نهرب رجلي أعمال اصحاب سلسلة من التوكيلات المتخصصة في تجارة الملابس،
وقد قدرت التحريات ان رجلي الاعمال أخفوا ايرادات لم يتم دفع عليها ضريبة القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز المليار جنيه
بناء عليه أصدرت نيابة الاموال العامة والتهرب الضريبي قرارها بضبط المستندات المؤيدة لهذه التحريات
قامت مباحث التهرب الضريبي بتفتيش مقار الشركة والفروع التابعة لها لضبط المستندات المؤيدة للتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة.
بناء علي المضبوطات، اصدرت جهات التحقيق مذكرتين لضبط وإحضار رجلي أعمال
بتهمة التهرب من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه، وتم تقدير هذه المعاملات المالية والتى تجاوزت قيمتها مليار جنيه.
وتم رفع الامر لأخذ موافقة وزير المالية علي اتخاذ الاجراءات القانونية وبدء التحقيق في القضية ورفع الدعوى الجنائية ضد رجلي الأعمال، المتهمين
وهما أصحاب توكيل ملابس شهير وله فروع عديدة في مصر والشرق الأوسط وهي سلسلة محلات (ريفين – Ravin).
ضبط و إحضار رجلي أعمال تهربا من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة،
تهربا من أداء تلك الضريبة والمستحقة على نشاطهما في مجال تجارة الملابس الجاهزة،
كونهما صديقين ومتوليَيْن إدارة شركة (كايرو انترناشيونال تريدنج – ريفين Ravin)،
بأن باعا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها.
وبصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات،
تهرّبا من أداء تلك الضريبة والمستحقة على نشاطهما، بأن باعا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها للدولة والبالغ قيمتها نحو 100 مليون جنيه عن تعاملات مالية وتجارية قدرها نحو مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر ان شركة (كايرو انترناشيونال تريدنج – ريفين Ravin)، تمتلك مايزيد عن ثلاثون فرعاً
تتوزع علي جميع محافظات الجمهورية ، كما انهم يمتلكون فرعا لهم في دولة الصين الشعبية
