اليوم, المحكمة تسدل الستار علي أكبر قضية غسيل أموال طالت بنوك كبري

خالد السعدني,

بعد سنوات من التحقيقات المتداول بشأن تورط بنوك كبري في أكبر عملية غسيل أموال,

أيدت  اليوم الأحد , محكمة الإستئناف العليا فى مملكة البحرين الحكم الصادر من محكمة أول درجة و السابق قضاؤه بإدانة

البنك المركزي الإيراني, لإشتراكه مع بنك المستقبل و 6 من المسئولين فيه, و عدد من البنوك الإيرانية الأخري في أكبر

عملية غسيل أموال,.

و قد كان الحكم بالسجن لمدة عشرة سنوات علي كل المتهمين, عدا المتهم الخامس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات,

كذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، و تغريم البنك المركزي الإيراني و كل البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار

بحريني لكل منهم، بالإضافة إلي مصادرة مبالغ التحويلات التي تم تقديرها  بـ 148 مليون دولار، ومبلغ 967.9 مليون دولار،

ومبلغ 53.3 مليون درهم إماراتي، و235 مليار ريال إيراني

و قد وصفت المحكمة القضية بأنها أكبر قضية غسيل أموال فى تاريخ مملكة البحرين.

و قد سبق أن أعلنت النيابة العامة البحرينية عن كشفها لمخطط ضخم لغسيل الاموال يتم عن طريق بنك المستقبل الذى تم

إنشاؤه في مملكة البحرين, و أن المتحكم فى هذا البنك هو بنكين إيرانيين مملوكين للحكومة الإيرانية, إضافة للمتحكم

الرئيسي و هو البنك المركزي الإيراني.

و قد أوضح المحامي العام الأول لنيابات البحرين, أنه مازالت التحقيقات جارية فيما يختص بباقى الوقائع و التى تتضمن قيام

بنك المستقبل و البنوك الإيرانية بتنفيذ معاملات دولية بالمخالفة لقانون حظر و مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و من

المنتظر الكشف عن متهمين جدد لم يشملهم النحقيق من قبل, على أن تتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية بمجرد

إكتمال التحقيقات.